茅台集团规范董事会建设试点工作有力有序推进

　　一是领导带头，构建协同推进工作体系。为确保规范董事会试点工作有序推进，茅台集团成立“规范董事会建设试点工作领导小组”，由集团公司董事长袁仁国担任试点工作领导小组组长，同时成立综合组、制度组以及三个督导组，组长均为公司领导担任，明确工作职责和内容，协同、配合推进规范董事会试点各项工作。截至目前，共组织召开工作推进会5次，专题会5次，印发会议纪要5期，工作简报9期；对32项工作事项进行协调、安排和部署，采用实地检查、座谈等方式，分别赴12家试点子公司进行了试点工作的督导。完善的组织建设和工作机制，为规范董事会建设试点工作的顺利开展提供了保障。

　　二是广泛宣传，营造上下互动工作氛围。为广泛宣传发力，茅台集团全方位报道试点工作开展情况，通过内外媒体相结合、传统与网络相呼应、文字与影音相融合的“三相”式宣传渠道，全面宣传了集团公司规范董事会建设试点工作的各环节工作，有力增强了集团公司及各子公司推进试点工作的紧迫感和责任感。在工作中，茅台集团信息收集、沟通、上报做到“四及时”，即及时收集规范董事会建设试点工作各个环节的信息，及时掌握试点工作小组工作推进存在的问题和困难，及时搜集各子公司开展试点工作的动态和信息，及时向省国资委上报试点工作开展的关键环节和要点，提高试点工作沟通效率，确保规范董事会建设试点工作的逐步顺利推进。另外，茅台集团强化上下联通，在十二个重点子公司设立示范点，为子公司董事会、监事会规范运行开启了良好开端。

　　三是完善制度，确保董事会决策规范运行。为推进规范董事会工作常态化建设，提升规范董事会建设制度化水平，推进子公司规范董事会建设试点工作，茅台集团做了以下几项工作：一是坚持以问题为导向，以促发展、促增效为根本目的，从制度上进一步提高议事效率，发挥集体决策的效益，建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制，规范董事长、总经理行权行为，充分发挥董事会的决策作用、监事会的监督作用、经理层的经营管理作用、党组织的政治核心作用。二是通过制度建设的不断完善，进一步理顺董事会、监事会、经理层三者的关系，通过提升董事会建设制度化水平实现企业内部权力运行机制的协调统一。统筹决策体系，重点对董事会、党政联席会、总经理协调会、专题办公会等议事制度的修订和完善，进一步明确会议议事范围、权限及流程，从制度上进一步提高议事效率。以完善制度建设为切入点，确保在规范董事会建设工作中实现制度全覆盖。对集团公司起草、修订的24项董事会配套制度进行了广泛的意见征求和修改完善，现已向国资委提交包括《中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司章程》、《中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司管理纲要》、《中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司子公司管理办法》、《中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司授权管理办法》等在内的19项制度规范，批复后公司将按程序下发并严格按制度推进相关工作。三是在十二个重点子公司设立示范点，分别按期按要求上报了试点工作方案和制度清单，按期向集团公司制度组提交了子公司《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会各专门委员会议事规则》等制度的修订稿，完善了董事会及相应配套制度，为子公司董事会、监事会规范运行开启了良好开端。并按照公司《茅台集团派出董事及高层管理人员管理工作规范》、《茅台集团派出监事管理暂行办法》等相关制度，集团公司旗下全资、控股子公司的派出董事、监事，向集团公司提交了年度行权履职报告。四是制定《督导工作方案》，从7个方面要求3个督导组对12 家试点子公司的督促指导和评估工作，各试点子公司按照试点工作要求补充修订和完善董事会配套制度。

　　四是抓住契机，切实提升集团管控能力和水平。一是完善董事会、监事会组织建设。加强派出董事、监事工作管理，完成试点子公司派出董事、监事的调整和配备，并为派出董事、监事履职情况进行建档管理。为除了茅台酒股份公司外的11家试点子公司调整、补充了董事和监事成员，为试点子公司董事会、监事会规范运行奠定了基础，强化了集团公司对子公司 “人”的管控能力。二是设立专职监事会主席，完善监事会建设。集团公司设立了5名专职监事会主席，由公司二岗一档领导干部任职，并对兼职监事人员作出了调整，优化了监事会组织机构，为监事会工作规范开展提供了组织保障。三是加强培训学习，打造水平过硬的派出董事、监事队伍。邀请对外经贸大学老师授课，对29家集团下属全资、控股子公司外派董事、监事进行培训。培训课程包括《国有企业董事会的履职要点》、《董事监事必须掌握的财务知识》、《构建高效董事会》等丰富内容。围绕董事会秘书工作职责和董事会办公室人员应知应会的相关知识，对集团公司下属全资及控股子公司董事会秘书及工作人员进行培训。四是启动考核评价，促进派出董事、监事行权履职。着力推进集团管控模式改革，不断加快现代企业制度建设的步伐。出台相关制度，对集团公司派出的董事、监事的行权履职行为进行规范，实现了集团管控体系的进一步标准化。不断强化集团公司“管控中心”地位和核心作用。开展年度考核工作，各考核组严格按照工作程序开展，采用实地检查、查阅资料等多种方式进行，并将考核结果与派出人员年终绩效挂钩。

　　下一步，茅台集团将按照试点工作方案，循序渐进、由表及里、由浅入深、逐步到位，以时间服从质量，稳扎稳打，逐步有序推进试点工作，边推进、边完善、边提高，逐步建立具有茅台特色的董事会运行体系，为完善现代企业制度建设和法人治理结构提供有力保障。